镇江公安首例红通人员王某组织领导传销活动案宣判，涉案金额超 1 亿元

2021年3月，镇江市公安局丹徒分局发现某虚拟货币平台涉嫌网络传销。经侦查发现，2020年6月，王某、陈某、李某等人在马来西亚相聚，吃饭时商量共同投资虚拟货币交易所项目，商量中达成共识，以传销模式运作，注册集团公司对外宣传，达成共识后，分工合作。

王先生负责项目的资金、市值管理和技术团队管理；吴先生为项目技术团队负责人，负责技术开发和平台运维；陈先生负责社区推广；李先生负责项目的宣传策划、虚拟货币的研发和推广。

大陆媒体报道指出，负责该案的警官胡队长解释道：“该传销平台开发了一款APP，会员注册后，使用虚拟货币（USDT）购买项目方开发的虚拟代币，然后在平台上进行质押。会员通过质押获得静态收益，通过发展下线获得动态收益。动态收益包括推荐分成奖、社区绩效奖等奖励。”

他继续说道：“平台鼓励会员不断发展团队，获取收益，发展的成员越多，获得的奖励越多。平台并没有真正的‘造血’功能和应用，只是靠后来成员的资金来弥补早期成员的高额利润，是典型的金字塔型传销基金。”

2021年8月，镇江丹徒警方专案组奔赴多地抓捕犯罪嫌疑人，抓获陈某、吴某、杨某等12名犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人后全部被依法判处刑罚。本案主犯王某潜逃境外，至今未被抓获。

镇江丹徒警方始终没有放弃对王某的追捕，2022年，王某被国际刑警组织正式发出红色通缉令，与此同时，镇江警方也一直通过各种方式劝其自首，最终在2023年5月，王某从国外回国，在警方劝说下自首，2024年4月，王某被正式宣判。

该平台发行的虚拟代币通过各种方式在各虚拟货币交易所上市，并宣传代币前景广阔，不断吸引会员购买。项目方则通过在后台出售原始代币获取暴利。截至案发，该平台注册会员超过10万人，涉案金额逾亿元。

警方提醒，面对虚拟货币投资项目，一定要擦亮眼睛，不要被高额收益迷惑，陷入“归零”陷阱。

这里需要特别注意的是，虽然香港已经成功批准比特币和以太坊现货ETF，并正在等待中国领先基金的香港子公司上市相关资产，但比特币和加密货币挖矿活动在中国大陆仍然被禁止，禁令尚未解除。